ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ, VenusFX ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ “ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ” ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਸੂਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕ੍ਰੇਗ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਮੈਨੇਜਰ ਸੰਪਤੀ ਰਿਕਵਰੀ/ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੰਡ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।”