ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਏ.) ਨੇ ਕਥਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਬਿਕ ਇਹ ਕੇਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਏ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਕਲ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੂਟਨ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਰਿਫ਼ ਮਸੂਦ ਨਕਵੀ ਨੇ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਯੂਬੀਐਲ) ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਅਜ਼ਹਰ ਤਾਰਿਕ ਖਾਨ, ਸੈਫੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਸਈਦ ਯੂਨਸ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ, ਆਮਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਕਿਆਨੀ, ਤਾਰਿਕ ਰਹੀਮ ਸ਼ੇਖ, ਤਾਰਿਕ ਸ਼ਫੀ, ਫੈਜ਼ਲ ਮਕਬੂਲ ਸ਼ੇਖ, ਹਾਮਿਦ ਜ਼ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ/ਲਾਭਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਮੂਲ, ਸਥਾਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਸੀ।
ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਬਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਕਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਿਫ਼ ਮਸੂਦ ਨਕਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਯੂਸੀਐਲ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ WCL ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਮਤ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਕੰਦਰ (ਸੀਈਸੀ) ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਈਸੀਪੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੂਟਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ 2,121,500 ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀਮਤ ਫੰਡ ਲਿਆ ਸੀ।